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一、企业基本情况

（一） 中文名称及简称：海口市公共交通集团有限公司（简称：海口公交集团）

（二） 法定代表人：王燕雄

（三） 股东名称：海口市国有资产监督管理委员会

（四） 注册地址：海南省海口市秀英区滨海大道157号港航大厦2-3楼

（五） 经营范围：城市公交客运、出租客运、市内包车客运、公交基础设施建设运营、公交广告传媒、保险代理、充电桩建设运营、车辆维修拖车服务等

（六） 办公地址及其邮政编码：海南省海口市秀英区滨海大道157号港航大厦2-3楼；570206

（七） 网址：www.hkptg.com

（八） 电子信箱：hkgjjtbgs@163.com

（九） 简介：海口市公共交通集团有限公司（以下简称“公交集团”）成立于2011年9月(前身为1951年成立的海口公共汽车公司)，注册资本金3.16亿元人民币，是市国资委直属的国有独资大型公交企业集团。承担着海口市公共交通运营服务、公交基础设施投资建设和经营管理等业务，是海口市公共交通行业主要运营平台。

二、主要财务指标及预算指标执行情况

三、主要经营发展情况

我司主要产品为公共交通运输服务，2018年我司共有公交车2305辆，公交线路137条、线路总长度3151.8公里。全年公交运营里程12828.07万公里，同比2017年10136.84万公里上升26.54%，营收18316.46万元，同比2017年15950.93万元，上升14.83%。共有出租车1481辆，出租车运营里程20608.43万公里，同比2017年19163万公里上升7.54%。

2018年根据线网规划要求，开通夜4路、86路、24快、54快、59快、86快、1快、K4路、28快、37快、40快、41快、45快、57快、78路、75路、79路、201路、206路、J1路、J2路、J3路、J4路、J5路、J6路、公交专线3等26条公交线路。

调整23路、76路、210路、215路、35路、57路、77路、92路、93路、94路、68路、55路、46路、夜4路、25路、61路、106路、67路、79路、209路、8路、71路、211路、24路、24快、64路、201路、68路、K1路、33路、12路、52路、69路、14路、44路、63路等36条公交线路。

四、企业重大事件

（一）2018年根据公交线网规划实施及车辆更新需要，共投资23716万元购买300辆纯电动公交车投放运营。

（二）2018年根据市委、市政府的决策部署，完成最后一家民营企业六龙公司12条公交线路、320辆公交车等相关资产的整合工作。

（三）我司与上海瑞华新能源汽车有限公司有关合资公司海南瑞华特新能源汽车有限公司的合资纠纷案从2017年底起诉至近仍未完结。海口中院、海南高院已判决我司胜诉，但是上海瑞华特公司仍继续发起新的诉讼。

（四）我司2018年全年公务车辆使用98.51万元，业务接待费4.75万元，差旅费用29.24万元。

五、社会责任

（一）安全责任。

1.安全理念和文化。

安全理念：强化安全管理，促进企业健康发展。

安全文化：一是开展安全知识宣传活动。结合全国安全生产月，对企业员工和市民群众开展安全知识宣传活动，传播安全生产知识。二是开展安全生产知识竞赛活动。结合全国安全生产月，组织开展安全生产知识竞赛活动，向员工弘扬企业的安全文化。

2.安全举措

一是开展突发事件应急演练。举办行车过程当中各类突发事件应急处置演练，提高司机的应急处置能力。

二是开展安全生产隐患排查。定期对各个重点部位开展安全生产检查，彻底消除整改安全隐患，确保安全状况良好。

三是加强安全生产知识培训。每月组织全体作业人员开展岗位服务知识和安全生产知识培训，充分加强员工作业安全操作规程和提高自我保护意识。

四是加大车辆安全设备投入。配置自动灭火装置，驾驶员行车安全监控系统等安全设备，加大公交车的安全运行水平。

3.职业安全健康。

一是开展职业安全健康宣传活动。6月份开展职业病危害宣传活动，提高员工对职业危害的认识。

二是开展员工职业健康体检工作。开展员工身体健康体检工作，并建立员工健康档案。

三是开展驾驶员心理健康知识讲座。组织公交、出租驾驶员开展心理健康培训，充分加强情绪方面的自我调节能力。

四是开展作业现场危害因素检测。对维修作业厂区存在的职业危害因素进行检测，并设置危害告知卡，提醒作业人员注意安全。

五是配备员工安全作业防护用品。根据国家劳保配备标准，结合本单位岗位危害特性，给员工配备发放劳保用品。

（二）环境责任

1.环境管理体系建设。

 我司十分重视环境管理体系建设，积极落实《中华人民共和国环境保护法》、《海口市城市环境卫生管理办法》等法律法规，努力发挥国有大型企业主力军作用，大力推进清洁能源车和纯电动车发展，并结合公交行业工作实际，将绿色公交作为集团发展重点，从车辆尾气排放治理、新能源汽车推广应用、充电设施配套建设、维修保养厂“三废”处理及噪音防治、环境卫生等方面不断拓展管理，切实从源头上防止环境污染，全力保护和改善环境，推进生态文明建设，促进社会可持续发展。

2.清洁能源利用。

截止2018年12月，我司共计公交车2305辆，其中清洁与新能源公交车共2000辆，占比87%。截止2018年12月，集团公司在龙华总站、千江悦、石塔村等16个场站建设163座充电桩，其中插电式充电桩42座，为新能源公交车推广应用提供充电基础设施保障。初步测算，2018年清洁与新能源汽车全年运行里程约1亿公里，节约燃油约1100万升，减少碳排放约2万吨，取得明显的环境效益。

3.节能降耗。 

2018年12月我司采购300台纯电动公交车，并投放7条线路运营，为海口市打造绿色公交助力。截止2018年12月，集团公司共有纯电车855台。纯电车节能降耗十分显著。一是运营成本低廉。纯电动车运营成本约占其他车型车辆的60%，能节约运营成本40%，2018年纯电动车行驶总里程为3038万公里，一年节约运营成本约 1800万元。二是维修保养成本低。据统计，纯电车百公里维修配件成本约为2.5元，其他车辆百公里维修成本约为12.5元，2018年纯电车行驶里程为3038万公里，一年节约配件材料费约303万元。

同时从2015年开始，我司在车辆采购时注重新技术的应用，截止2018年在1079辆车上装备免维护轮毂新技术产品，该装置为免维护产品，一年就节约材料配件约120万元。

4.“三废”治理。 

严格执行汽车排放标准，全面实施运营车辆排放检查和定期维护制度，确保所有运营车辆达到国四、国五排放标准。同时集团现有6个维修厂全部按照海口市生态环境保护局要求，建立的“三废”处理仓库。各维修厂车辆保养产生的废油废料如废机油、机油滤清器等均由环保部门指定的单位进行回收处理。禁止随意将废油倒入水沟、下水道等地方 。

（三）企业责任

1.产品服务质量。

公交乘客是公共交通主要的服务对象，乘客在消费公交服务的过程中，需求满意程度直接影响乘客选择出行方式。作为公交的服务即是生产工序的最后环节，又是产品质量的最终体现。因此，深入、客观的了解乘客的需求和使用感受是提升公共服务形象、持续改进公交服务质量的重要手段。为建立切实可行的公交优先发展保障体系提供科学依据和行动方向，2018年市公交集团全对市137条公交路线随机抽取36条进行满意度测评，综合乘客对公交集团企业形象、质量期望、感知质量、感知价值、满意度和总成度的评价，得出本次乘客满意度测评指数为83.01分，属于比较满意水平。

2.员工情况。

截止12月份，集团在职人员6863人，其中管理岗位463人，一线辅助岗位918人，一线司乘、维修工、充电工等岗位5482人。

3.劳动保障。

遵照国家《劳动法》，对所在职的员工合同签订率达100%，五险一金缴存率100%，保障员工的切身利益。

4.培训与成长。

根据公司的战略和经营工作任务，结合部门和员工的工作要求，制定员工年度培训工作计划，采用“走出去、请进来”培训方式。按照年度培训计划推动员工的培训工作，将计划落到实处，拓宽员工岗位的专业技能和岗位知识。

5.薪酬福利。

对员工薪酬实行岗位分类管理，不同岗位员工根据岗位要求实行不同的薪酬结构管理。此外，员工享有“五险一金”、误餐补贴、通讯补贴等福利，对本企业特殊岗位的技能人员实行岗位住房补贴，以增加人员的激励性。

6.纳税情况。

2018年我司各分子公司均为纳税信用B级企业，无欠税情况，全年缴纳各项税费共计2495.78万元。

7.扶贫救灾。

我司精准帮扶对象是海口市琼山区甲子镇琼星村委会15户贫困户，分布在辽山村、沙田村、龙殿村、山辽村和公岭村等5个自然村，共65人。2018年，慰问及帮扶资金累计投入50216元。目前，15户贫困户均已脱贫进入巩固提升阶段。

8.党风廉政建设等。

①认真学习落实上级党风廉政建设的各项重要工作部署，强化领导干部责任担当；公司层层签订《党风廉政建设责任书》。进一步促进班子成员及各部门（下属单位）负责人自觉履行在党风廉政建设中应承担的职责。

②加强公司党员干部职工家属廉洁文化教育，引导党员干部职工家属从点滴做起，宏扬俭朴、清廉、文明、争当廉内助，争创廉洁家庭的良好风气；公司开展了“廉政文化进家庭”系列活动，组织集团及下属企业部门副职及以上人员和配偶共41人进行集体座谈，观看警示教育片、发送廉政教育书籍60本、签订廉洁家庭承诺书36份，充分发挥家庭在党风廉政建设中的特殊作用，构筑起家庭反腐倡廉的牢固防线。

③督导各党组织履行党风廉政建设“两个责任”，开展谈话谈心、谈话提醒64人次，切实履行监督检查职能，按月度、季度要求报送工作情况和发现问题线索，及时发现问题，早期介入纠纷，妥善处置不稳定因素，维护了集团安全生产和经营管理秩序稳定，无非访等不良社会影响事件

六、薪酬情况

（一）现任董事、监事、高级管理人员及主要工作经历。

王燕雄：海口市公共交通集团有限公司党委书记、董事长、总经理，任期自2016年4月起。主持公交集团全面工作，主管党委、董事会。

张陈慧：海口市公共交通集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理，任期自2016年4月起。负责公交集团党务、人力资源管理、企业文化建设、工会、“双创”等方面工作。

王国捷：海口市公共交通集团有限公司党委委员、副总总理，任期自2016年4月起。负责公交集团精准扶贫、招标采购、安全生产、出租运营管理等方面工作。

赵文：海口市公共交通集团有限公司党委委员、副总经理，任期自2016年4月起。负责公交集团技术、信息化建设、新能源建设、场站建设等方面工作。

谢永东：海口市公共交通集团有限公司财务总监，任期自2011年12月起。负责公交集团财务、结算、资金计划、融资、财政补贴等方面工作。

（二）高级管理人员薪酬及员工收入水平。

高级管理人员年薪税后所得17万元，专职监事年度税后所得9.3万元，员工年平均收入水平为5.88万元。

七、职工权益维护

（一） 全年劳动合同签订数。

2018年度全年新签和续签合同合计1541份。其中，新签劳动合同1185份（含公交、出租车驾驶员）；员工用工到期续签劳动合同356份。

（二） 人才培训计划及落实情况。

为解决员工知识面过于狭窄，专业技术水平低等问题，培养出符合企业发展所需的专家型技术人才和综合型管理人才。集团公司在年初制定了《2018年度员工培训工作方案》，通过内部选取优秀导师授课及引进外部培训资源相结合的方式进行培训，拓宽培训渠道。

（三） 企业安全生产措施。

1.购买员工工伤保险。根据《工伤保险条例》，为在岗员工购买工伤保险，覆盖率100%。

2.高温季节气候保障。发放清凉饮料和高温补贴等降温措施，确保员工作业安全。

（四） 全年工会工作情况概述。

一是组织文体活动，丰富职工生活，组织了职工趣味运动会、第三届“公交好声音”职工歌唱比赛、三八职工女职工活动以及职工劳动技能竞赛，同时组织职工参加市总工会“观巨变、拓视野助力生态文明建设”活动。二是开展各项公益活动，组织集团职工为在驾驶车辆过程因病离世的陈海东募捐，组织职工开展义务献血活动。三是开展送温暖慰问活动，在初一当天为坚守在一线岗位的职工送去慰问品和新春祝福，同时平时对集团家庭困难的职工开展慰问，切身了解职工的疾苦。四是落实职工福利政策，在春节、端午节、中秋节等传统节假日为全体职工发放节日慰问品，并切实维护职工健康权益，对全集团在职职工进行健康检查。五是完善计划生育工作内容，按时按质上报计划生育登记表及总结，并对下属企业计生工作进行培训。

海口市公共交通集团有限公司

2018年6月3日